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銀保監會公開第二批重大違法違規股東名單


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/12/14
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股權違規行為導致金融市場亂象的根源之一,容易造成金融機構股權關系不透明不規范,干擾金融機構正常運行。近年來,銀保監會著力治理銀行業保險業股權亂象,開展股權和關聯交易專項整治,重拳出擊查處了一批股權違規案件,采取行政處罰、監管措施、撤銷行政許可、向司法機關移送涉嫌犯罪線索等多種監管手段,依法懲治違法違規股東,對市場形成了有效震懾。今年7月,銀保監會首次向社會公開銀行保險機構重大違法違規股東,起到了嚴肅市場紀律、強化市場監督的良好效果。為進一步強化警示教育,持續發揮震懾懲戒作用,銀保監會現向社會公開第二批共9名重大違法違規股東(具體股東名單見附件)。

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本次公開堅持依法合規的原則,結合近期執法情況,對違法違規情節嚴重且社會影響惡劣的股東,堅決予以公開。本次公布股東的違法違規行為主要包括:一是入股資金來源不符合監管規定;二是編制提供虛假材料;三是關聯持股超過監管比例限制;四是違規開展關聯交易或謀取不當利益;五是股東或實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為;六是以不正當手段獲得行政許可。

下一步,銀保監會將以打好防范化解金融風險攻堅戰,服務金融供給側結構性改革為目標,堅持“長期穩定”“透明誠信”“公平合理”三條底線,嚴格股東準入、強化股東約束、優化股權結構,扎實開展銀行保險機構股權和關聯交易專項整治“回頭看”督促落實問題整改,繼續嚴厲打擊資本造假、違規代持、利益輸送等深層次高風險問題,加大對機構和責任人的懲處力度,以嚴監管切實提升資本質量公司治理透明度,提高銀行保險機構合規內控水平,增強防范化解金融風險能力。

第二批重大違法違規股東名單

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(來源:銀保監會官網)


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